Деятельность Совета директоров
В 2018 г. проведено 34 заседания Совета директоров, из них два – в очно-заочной форме (в том числе посредством видео-конференц-связи), остальные – в заочной форме (опросным путем).
Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» публикуются на сайте компании – раздел «О Компании / Органы управления / Совет директоров».
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Количество проведенных заседаний Совета директоров | 32 | 35 | 34 |
| из них в очно-заочной форме | 2 | 3 | 2 |
| Количество рассмотренных вопросов | 234 | 169 | 147 |
| в том числе принято решений | 234 | 169 | 147 |
| Участие членов Совета директоров в работе данного органа в среднем | 84,6% | 95,0% | 98,3% |
Важнейшие решения, принятые Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» в отчетном году
- программа снижения потерь электроэнергии;
- сценарные условия формирования инвестиционной программы;
- программа модернизации (реновации) электросетевых объектов;
- план вывода из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы;
- программа отчуждения непрофильных активов.
- бизнес-план;
- план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- план закупок;
- программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании;
- план развития системы управления производственными активами;
- план работы департамента внутреннего аудита;
- целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.
- в качестве внутренних документов Общества:
- Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций;
- Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
- новые редакции:
- Положения о дивидендной политике;
- Положения об информационной политике;
- Положения об инсайдерской информации;
- Порядка организации продажи непрофильных активов;
- Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «Кубаньэнерго».
- РАССМОТРЕНЫ И ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ ПРОЕКТЫ УСТАВА И ВНУТРЕННИХ ПОЛОЖЕНИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
- РАССМОТРЕНЫ (КАК ПРАВИЛО, ЕЖЕКВАРТАЛЬНО) ОТЧЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- УТВЕРЖДЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
- СФОРМИРОВАНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
На очно-заочных заседаниях (в том числе посредством видео-конференц-связи) в отчетном году Совет директоров рассмотрел отчеты:
- об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 г., а также за девять месяцев 2018 г.;
- об итогах выполнения инвестиционной программы за IV квартал и 12 месяцев 2017 г., за III квартал и девять месяцев 2018 г.
Все члены Совета директоров Компании, являвшиеся в 2018 г. одновременно членами комитетов Совета директоров, приняли участие во всех заседаниях комитетов, за исключением И. А. Шагиной, не участвовавшей в заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров 21 мая 2018 г., 26 сентября 2018 г. и 19 декабря 2018 г.
Как правило, на первом заседании Совета директоров в новом составе избирается Председатель Совета директоров.
На одном из первых заседаний Совет директоров утверждает план работы на корпоративный год, формируемый на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, генерального директора, членов Правления, аудитора по следующим направлениям:
- стратегическое развитие Общества,
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества,
- организация деятельности Совета директоров,
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
План работы Совета директоров включает в себя:
- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров, (поквартально),
- график проведения заседаний,
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.