Схема корпоративного управления и контроля компании
В целях совершенствования и систематизации корпоративного управления Общества, обеспечения большей прозрачности управления ПАО «Кубаньэнерго» и подтверждения неизменной готовности следовать стандартам надлежащего корпоративного управления с 2006 г. в Компании действует Кодекс корпоративного управления ОбществаДействующая редакция утверждена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» 6 марта 2013 г., протокол № 154/2013., основанный на законодательстве Российской Федерации, действовавшем на момент его утверждения, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 № 421/р, признанных в международной практике Принципах корпоративного управления ОЭСР. Принципы собственного Кодекса корпоративного управления Компания соблюдает полностью.
Общество также придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее по тексту – Кодекс корпоративного управления). Отчет о соблюдении ПАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления в 2018 г. содержится в приложении № 3. Совет директоров Компании подтверждает, что приведенные в данном отчете сведения содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г.
С целью обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и его совершенствования в Компании действуют также положенияУказанные здесь и другие внутренние документы ПАО «Кубаньэнерго» по корпоративному управлению опубликованы на сайтекомпании – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».:
- об Общем собрании акционеров;
- о Совете директоров;
- о Правлении;
- о Ревизионной комиссии;
- о комитетах Совета директоров;
- об инсайдерской информации;
- об информационной политике;
- о Корпоративном секретаре Общества;
- о дивидендной политике и др.
В отчетном году департаментом внутреннего аудита проведена оценка системы корпоративного управления Компании за 2017 г., по результатам которой корпоративное управление Общества признано эффективным с замечаниями (получило 400 баллов из 509 возможных).
22 августа 2018 г. Совет директоров Компании одобрил отчет внутреннего аудита об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2017 г.
Компоненты | Количество вопросов | Оценка максимальная | Оценка ПАО «Кубаньэнерго» | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество баллов | Вес в оценке | Количество баллов | Вес в оценке | Уровень соответствия системы корпоративного управления установленным критериям | ||
Права акционеров | 22 | 79 | 16% | 66 | 13% | 84% |
Совет директоров | 49 | 166 | 33% | 109 | 21% | 66% |
Исполнительное руководство | 5 | 40 | 8% | 32 | 6% | 80% |
Прозрачность и раскрытие информации | 15 | 130 | 26% | 110 | 22% | 85% |
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит | 16 | 63 | 12% | 60 | 12% | 95% |
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика | 6 | 31 | 6% | 23 | 5% | 74% |
Общая оценка | 113 | 509 | 100% | 400 | 79% | 79% |
Устав Общества утвержден в новой редакции | Цель утверждения Устава в новой редакции – приведение его в соответствие законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления:
|
Положение о Совете директоров утверждено в новой редакции | В новой редакции положения:
|
Положение о Правлении утверждено в новой редакции | В новой редакции положения:
|
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций утверждено в новой редакции | Цель принятия новой редакции положения – улучшение практики корпоративного управления, в документе уточнены сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии и уточнен перечень лиц, на которые положение не распространяется |
Положение об информационной политике утверждено в новой редакции | Новая редакция положения предусматривает обязательное ежегодное рассмотрение Советом директоров вопроса о соблюдении Обществом его информационной политики |
Положение о дивидендной политике утверждено в новой редакции | В новой редакции положения уточнены:
|
Положение об инсайдерской информации утверждено в новой редакции | В список инсайдеров второй категории включены работники, отвечающие в Обществе за выполнение следующих функций:
|
Участие в работе Совета директоров его членов составило 98,3% | Активность членов Совета директоров в работе данного органа управления выросла в отчетном году на 3,3% по сравнению с предыдущим годом |
Компания планирует сохранить достигнутый уровень практики корпоративного управления и стремится к его совершенствованию в будущем.